Logran muy poco en lucha antilavado

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Cd. de México (05 septiembre 2017).- La lucha contra el lavado de dinero en México está dando pocos resultados.

En el último año, la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR aseguró apenas 11.4 millones de dólares y 543 millones de pesos, según datos del Quinto Informe de Gobierno.

En el último año, la Secretaría Hacienda bloqueó saldos en cuentas bancarias por mil 448 millones de pesos y 13.8 millones de dólares por presunto delito de lavado.


También se reveló que Hacienda recibió 17.4 millones de reportes de empresas obligadas a dar informes bajo la ley de lavado de dinero y, de las investigaciones derivadas, bloqueó saldos en cuentas bancarias por mil 448 millones de pesos y 13.8 millones de dólares.

El resultado es bajo porque se estima que en México se lavan cada año entre 10 mil millones y 40 mil millones de dólares, expuso Jorge Lara, ex subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR en el sexenio de Felipe Calderón.

El Informe revela que se ejerció acción penal por lavado, en el último año, sólo contra 20 personas de 104 averiguaciones previas determinadas y que hubo 11 sentencias condenatorias.

Lara indicó que la PGR, el MP y la Policía de Investigación no se coordinan con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y por ello los bajos resultados.


Torreón, Coahuila
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martes, 05 de septiembre de 2017